金聯集團董事長卷款潛逃,原為中國銀行一支行副行長,與中銀消費金融合作密切

多位投資者向金小鯨(id:lanjinghj)爆料稱,蘇州金聯集團目前已經暴雷,董事長疑卷款潛逃,并且該公司與中銀消費金融關系密切。

可以佐證董事長潛逃事實的是,日前新三板公司金瑞科技(股票代碼:430585)公告稱,其實際控制人呂尚簡失聯,并可能帶走金瑞科技大額現金資產約520萬元,目前蘇州公安機關等部門已經介入。

金聯集團官網顯示,董事長呂尚簡還曾擔任中國銀行蘇州分行金閶支行副行長等職位。

官網顯示,金聯集團旗下包括蘇州市吳中區金聯農村小額貸款有限公司、金聯商業保理有限公司、金聯融資租賃有限公司等,還擁有金聯國際(澳洲股票代碼:SSX899)、金瑞科技兩家上市企業。呂尚簡在多家子公司均擔任高管、股東、法人等要職。

金聯集團旗下理財項目投資者表示,部分投資或受呂尚簡失聯影響,簽訂的債權合同到期公司未回購兌現。

金聯集團員工透露,金聯旗下線下理財業務主要由金聯資產管理有限公司主體運營,為P2P債權轉讓項目。旗下產品在蘇州涉及近500人,所涉金額超過2億,所投資產基本都是光伏發電項目。

值得一提的是,呂尚簡通過其控制的金聯集團與其老東家中國銀行旗下的中銀消費金融有不少合作。

中銀消費金融由中國銀行、百聯集團以及上海陸家嘴金融發展有限公司合資組建,2010年6月12日在上海掛牌成立,旗下產品包括“新易貸”、“樂享貸”。

官網上最近的一條新聞,就是2017年12月5日,中銀消費金融江蘇區域中心主任李重陽、副主任肖立、風險合規部主管黃海一行三人至金聯集團總部考察交流。

另據官網,金聯集團是中銀消費金融有限公司的合作機構,經營“新易貸”等無抵押無擔保的信用貸款和“樂享貸”等小額抵押貸款,單筆貸款金額不超過20萬元,僅在江蘇省內通過金聯集團辦理的中銀消費金融貸款量每月就達2億元,并成功創立了“金聯嘉業信”的專業品牌。

金聯集團消費金融事業部現已在江蘇省、蘇州市、貴州省、河南省境內的30余個城市(縣區)設立了分支機構,并計劃在湖南省、山西省、陜西省、安徽省等新設更多營業網點,以“立足江蘇,走向全國”為方針,構建輻射全國的消費金融運營網絡。金聯集團消費金融事業部現有員工近1000人,其中大專及以上學歷占80%以上,70%以上員工行業經驗豐富。

另據金瑞科技公告,呂尚簡質押其持有公司的股份8484750股用以個人借款擔保。工商信息顯示,金瑞科技隸屬于金聯瑞星軟件科技股份有限公司,呂尚簡為該公司董事長及財務總監,質押股份與其持有全部股份數目一致,達到公司的總股權的50%以上。據新三板論壇報道,呂尚簡質押股權,用以做個人借款擔保,貸款1000萬元。

金瑞科技的前身為中礦微星,主要從事煤炭行業管理軟件的開發、銷售,2014年1月24日在新三板掛牌。2016年7月26日,中礦微星成交額突然暴漲,當日,呂尚簡在做市轉讓方式下合計買入中礦微星837.6萬股股票,持股比例由0%上升至49.86%。以當時持股均價總價約為1390萬元。此次轉讓或涉違規,2017年5月8日,股轉系統對呂尚簡采取出具警示函的自律監管措施,并報告證監會。

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