上海銀行存管首家暴雷平臺或誕生:融和貸失聯,原股東瑞寶力源涉“亞歐幣”40億騙局

12日,多位投資人爆料稱,網貸平臺融和貸失聯,疑似爆雷,目前融和貸的投資者已組建多個維權群。爆料投資人稱其前往融和貸公司總部發現公司總部大門緊鎖,室內辦公用品仍在,但未見有工作人員。

金小鯨嘗試多次撥打融和貸客服電話并未接通,融和貸在線客服亦顯示無人在線,截至發稿金小鯨仍未能取得與融和貸方面的聯系。

原股東瑞寶力源實際控制人以“亞歐幣”詐騙40億被捕

公開資料顯示,融和貸隸屬于合肥安易貸投資管理有限公司,公司成立于2011年5月,注冊資金1億元,實繳9000萬,於偉任該公司董事長兼企業法人,股東包括國資控股企業懷化亞亨農林開發有限公司(32.4%)、安徽博愛公益基金會(10%)、新三板上市公司淮北匯邦小額貸款股份有限公司(2.6%)、安徽天池基金管理有限公司(40%)、安徽佰馳汽車銷售有限公司(10%)等。

融和貸自稱是致力愛心公益、具有上市兼風投背景的互聯網金融平臺。

安易貸占股10%的股東安徽博愛公益基金會成立于2014年7月,由安徽省民政廳、安徽省國家稅務局、安徽省地批準設立,主管部門為安徽省民政廳民間組織管理局。該基金會的性質是一家非公募性、非盈利性的社會組織,而融和貸則是該公益基金會唯一對外投資的企業。

湖南省懷化市國資控股的懷化亞亨農林開發有限公司是在5個月前閃電入股融和貸的,其接盤的是瑞寶力源實業有限公司的股權。

瑞寶力源實業有限公司工商信息顯示,此前的法人股東為瑞寶力源集團有限公司,而瑞寶力源集團背后的實際控制人劉瑯(本名劉勇)涉嫌利用“亞歐幣”詐騙40億被捕。瑞寶力源也曾入股金銀貓等多家網貸平臺。

經調查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關聯的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業名稱的。根據犯罪嫌疑人劉勇交代,瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發有限公司之外,沒有其他的實際資產,在此2.17億元的收購款項中, 1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得,另外1.07億元來自一家上海公司。

海南跨亞歐網絡競技有限公司特大網絡傳銷案涉案資金約40.6億元,其中約10億元用于會員高額返利,約27億元用于會員提現,剩余3億余元被劉勇和夏建榮等非法占有,目前公安機關已凍結涉案資金約1.3億元,剩余資金的追繳工作仍在繼續進行中。

海南跨亞歐公司以非法虛構的“亞歐幣”為名,通過“拉人頭”的方式發展會員,收繳入門會員費,并按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據,引誘參與者繼續發展他人參加,騙取財物,其行為特征符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。

2017年6月,經海口市公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批準逮捕相關涉案人員,海口市人民檢察院也以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕了劉勇、夏建榮等19名犯罪嫌疑人。

上海銀行存管疑首次踩雷

官網顯示,融和貸6月12日和上海銀行簽署協議,并于7月19日存管系統正式上線,并在其官網顯眼處宣傳上海銀行存管。

上海銀行資金存管上線不到5個月就被曝失聯,如果坐實也將是上海銀行存管的首家暴雷平臺。

上海銀行發展存管業務較為積極也就是在最近一年的時間里。

根據網貸之家最新數據,上海銀行簽約數排名第三,已簽約80家,實際上線近30家。

2016年11月首家宣布上海銀行存管的網貸平臺道口貸,于今年9月9日被互金專委會點名旗下部分“供應鏈金融”項目涉嫌突破借款余額上限。

10月27日,上海銀行發布2017年三季報,公司2017年1-9月實現營業收入244.27億元,同比下降7.54%。

12月12日,上海銀行的最新股價為14.75,跌0.94%。雖然曾經10轉3擴大股本,其后復權的股價距離17.77元的發行價已不遠。

截止2017年9月末,上海銀行的資產規模為1.76萬億元,在7家A股上市城商行中位列第二,僅次于北京銀行,排在江蘇銀行之前。在去年完成掛牌的8家銀行中,上海銀行的體量最大。同時,上海銀行106.7億元的總募資額,也刷新了當年A股IPO最大規模的記錄,成為2016年“最貴”銀行。

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