突發重磅!央行發文嚴查支付機構,涉嫌非法互聯網外匯將全部清場

支付之家網(WWW.ZFZJ.CN)近日,支付之家網獲悉中國人民銀行濟南分行(支付結算處)向轄區內部分非銀行支付機構發布有關《排查非銀行支付機構參與非法互聯網外匯交易情況的通知》,并公布了40家涉嫌非法的互聯網交易平臺名單。

濟南人行的通知表明,前期已經有人民銀行支付結算司下發了相應指導文件,此次應屬全國性的大排查。

國家外匯管理局在互聯網外匯交易平臺相關監測中發現有非銀行支付機構為非法的互聯網交易平臺提供支付服務。基于此,總行支付結算司向各地人行分支機構下發涉嫌非法的互聯網交易平臺名單,并要求支付機構需逐一排查是否與名單中平臺有合作,如有應立即停止合作并保留與該平臺完整的所有交易數據及客戶信息等資料。

自今年1月證監會下發紅頭文件治理地方違規交易所以來,國內有無數的內盤開始轉型外盤,包括但不僅限于:沃爾克外匯、JJPTR(解救普通人)、PTFX、BFSForex牛匯、英國太平洋外匯、恒星外匯、博金外匯等。這些外匯黑平臺的生存周期大多只有半年到1年,如若現在不整治,這一塊的隱患會在未來一個一個地爆發。

支付之家網(ZFZJ.CN)了解到,11月上旬,中國互聯網金融協會發布《關于防范通過網絡平臺從事非法金融交易活動的風險提示的公告》。公告指出,目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網絡平臺(含跨境)在我國無合法設立依據,金融監管部門從未批準,開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立。

根據銀監會的相關規定:未經許可,任何外國機構不得在中華人民共和國境內宣傳、推介外匯交易業務,或者通過互聯網向中華人民共和國境內自然人提供外匯交易服務。

中國互聯網金融協會明確指出,各類從事互聯網金融業務的金融機構和支付機構應嚴格遵守國家金融法規,不得為此類非法金融交易提供服務。

早前,據新京報報道的IGOFX中國區總代疑卷300億跑路消息,支付之家網獲悉包括深圳YS、深圳財X通、上海X聯、上海B付等多家知名第三方支付機構卷入,同時還有近20家支付公司不同程度的牽涉其中。近40萬投資者卷入這場騙局,涉及資金約300億人民幣,堪稱史上最大的外匯騙局。

受害者維權過程中,不斷爆出多家支付機構陷入其中。支付之家網曾專題推送了相關文章,后來了解到部分支付機構受到了中國支付清算協會的駐場檢查,高管被約談。

顯然,在整個通過網絡平臺從事非法金融交易活動的過程中,部分支付機構唯利是圖扮演著幫兇的角色!

濟南人行的通知中共提及易通金服支付有限公司、山東高速信聯支付有限公司、山東電子商務綜合運營管理有限公司、金運通網絡支付股份有限公司四家企業。該四家支付機構均有互聯網支付業務許可。不過值得注意的是,通過支付信息查詢系統“支付查”(zhifucha.cn)了解到,魯商一卡通和易通合并后山東省內目前共有11家支付機構,其中擁有互聯網支付許可的支付機構除了通知中提及的四家以外,還有山東網上有名網絡科技有限公司也擁有互聯網支付許可,卻未在通知對象之列。

伴隨監管機構的高壓態勢,針對支付行業的專項整治不斷。

央行副行長范一飛就曾表示,“支付屬于重要的金融,無論是國有經營主體,民營主體,還是對外機構,不管從事的是哪種業務,一律要執行準入,一律要納入監管,”

范一飛還強調,對違規行為零容忍,不管是哪家機構,有法必查,罰必從嚴!

關于外匯騙局,需要提醒的是:

你貪的是利息,

人家要的是你的本金!

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