從比特吳被抓,看代投是否合法?

目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被檢察院批準逮捕。此案項目方就是在2017年年底大規模路演宣傳,2018年1月16日發布的“英雄鏈(HeroChain,代幣:HEC)。”據有媒體從主辦派出所了解到,一些代投人員也受到牽連被派出所收押,其中就包括因代投而深陷囹圄的幣圈媒體人——“比特吳”。

那么從法律上說,代投是一種什么樣的行為,也就是說,代投行為是否合法?我們就來簡要分析一下。

什么是代投?

一般而言,在區塊鏈投資領域的所謂代投,類似于中介,即我們平時慣稱的黃牛,他們從項目方那里獲得投資額度,然后再利用自己的資源將這些額度進一步拆分賣給其他中小投資人。由于一般中小投資人無法直接聯系到項目方,代投就成了項目方和中小投資人之間的溝通橋梁,當然也因為這樣項目方與中小投資人之間就有了信息差。

代投是什么性質?

一方面,代投人與投資人具有委托代理關系。根據代投人是否以此為業,又可為分為民事代理,即不以代投為業,具有偶發性、非職業性;商事代理,以代投為業,具有經常性,職業性。

商事代理性質的代投,則其與傳統金融領域的證券經紀商類似。所謂證券經紀商,是指接受客戶委托、代客戶買賣證券并以此收取傭金的中間人。證券經紀商以代理人的身份從事證券交易,與客戶是委托代理關系。證券經紀商必須遵照客戶發出的委托指令進行證券買賣,并盡可能以最有利的價格使委托指令得以執行;但證券經紀商并不承擔交易中的價格風險。證券經紀商向客戶提供服務以收取傭金作為報酬。

民事代理性質的代投,又包括兩種情況,即顯名代理和隱名代理。

隱名代理又稱間接代理,指在代理關系中,被代理人隱名,直接由代理人即代投人與項目方簽訂合同。

另一方面,代投人與項目方,實際上常常是具有穩定的業務聯系,成為項目方的分銷渠道,因此他們之間基本構成代理銷售關系。

我國《證券法》規定,設立證券公司、經營證券業務,必須經國務院證券監督管理機構審查批準。未經國務院證券監督管理機構批準,任何單位和個人不得經營證券業務。

代投是否合法?

由于代投涉及多重法律關系,關于代投是否合法的問題,需要具

體情況展開分析。這里的分析主要針對代投相關的法律責任,而不主要針對項目本身。

如果項目方涉嫌欺詐或其他違法犯罪行為,而如果作為“承銷商”的代投人明知,則可能構成共犯。

如果代投在進行分銷時采取類似通過QQ群、微信群進行廣泛傳播,采取的是“人傳人”的方式,可能涉嫌構成“傳銷”。如果在傳銷組織中,是組織者、領導者,那么可能涉嫌構成組織領導傳銷罪。

如果代投人利用信息差侵害實際投資人、項目方的權益,或挪用資金,則可能涉嫌非法吸收公眾存款、挪用資金、集資詐騙,詐騙和侵占等。

當然以上只是簡要分析,對于代投行為是否構成違法犯罪,具體是否構成何種違法犯罪行為,要結合具體案件事實具體分析。

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