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ICO在美國也被監管了,美證交會嚴厲打擊違規行為

原標題:全球圍剿ICO:繼中韓之后 美國證監會首次出手!
針對虛擬貨幣交易的監管在多個主要國家都呈現趨嚴態勢:中國和韓國相繼全面禁止所有形式的代幣融資(ICO), 美國也采取了實際行動。
周五, 金融監管機構美國證券交易委員會(SEC)宣布, 對Maksim Zaslavskiy及其設立的兩家公司發起民事訴訟,
認為其在ICO中誤導并欺詐投資者, 出售未經登記注冊的證券資產。
其中一家名為REcoin Group Foundation是以區塊鏈技術為基礎的房地產企業, 另外一家公司DRC World則是一個鉆石會員俱樂部。 SEC稱, 他們向投資者進行虛假代幣融資活動, 并且在沒有“實際操作”的情況下作出高回報承諾。
SEC表示, REcoin Group Foundation嚴重誤導投資者, 聲稱自己是一家“擁有專業的律師、經紀人和會計師團隊”用以打理公司的房地產業務, 但實際上并不存在這樣的人員團隊。
與此類似, DRC World是一家空殼公司。 SEC稱, 這家公司宣稱將投資鉆石, 并為投資者提供產品折扣, 但事實上并沒有投資鉆石或開展任何業務。
SEC還稱, Maksim Zaslavskiy聲稱公司籌集了“200萬至400萬美元”, 但實際上只籌集了30萬美元。
SEC紐約地區辦公室主任Andrew Calamari說:
投資者應該警惕那些兜售ICO并稱將給予超高額回報的企業。 正如我們在指控書中提到的, Maksim Zaslavskiy利用新技術可以帶來可觀的投資回報來引誘投資者。

SEC在獲得一份緊急法院令之后, 凍結了Maksim Zaslavskiy個人及其公司的資產。
根據Autonomous NEXT的統計數據, 全球ICO市場今年井噴至超過20億美元。
風投公司Trinity Ventures普通合伙人Schwark Satyavolu認為, ICO市場存在泡沫, “如果投資者繼續以當前的速度投入資金, 就可能發生下一場次貸危機。 ”
監管趨嚴
最近, ICO在全球多個主要國家遇到監管機構的嚴厲打擊, 因相關公司可以利用這些資金快速籌集資金, 而不必向投資者披露實質性的信息。
就在本月初, 中國發布公告稱, ICO是向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”, 本質上是一種非法融資行為, 涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動, “各類代幣發行融資活動應當立即停止。 ”隨后, 中國ICO發布、交易平臺全線關停。 9月中旬, 風暴蔓延到了比特幣, 監管機構要求比特幣交易所停止交易并關停。

昨日, 韓國金融服務委員會(FSC)也表示將禁止所有形式的ICO。 不過, FSC還稱, 這并不意味著政府將虛擬貨幣交易納入韓國金融系統, 政府將繼續監控市場, 以觀察是否需要更多的管控措施。
除了中韓之外, 美國、英國、澳大利亞等國也相繼出臺了針對ICO的措施。
SEC于9月25日在官網宣布, 將打擊涉及分布式賬本技術和ICO的違規行為。 7月25日, SEC明確ICO代幣是一種證券, 在其監管范圍內, 需要符合聯邦證券法的相關規定, 并提醒投資者謹慎作出投資決定。
9月28日, 澳大利亞證券與投資委員會出臺了ICO發行的監管指南, 警告投資者必須對其中隱含的風險和欺詐有所警惕。
英國金融監管部門則在9月12日發布了類似警告。
但日本卻是個特例。 日本金融監管機構金融服務局(FSA)昨日宣布, 11家虛擬貨幣交易平臺在日本獲得注冊。 另外還有17家也被允許在日開展業務——盡管日本也有黑歷史:位于東京的曾是世界第一大虛擬貨幣交易平臺的Mt. Gox公司CEO Mark Karpeles今年以私人非法牟利、做假賬等罪名被捕入獄……